科技园发展有限公司董事会、监事会

管理办法及工作职责

 

为加强对全资、参股企业有效管理，防范化解风险，提高企业效益，辽宁科技大学科技园发展有限公司特制定本董事会、监事会管理职责。

一、董事会及董事职责

1.董事会的构成：董事会由股东大会选出的董事构成。董事一般由本公司股东担任，或由学校选派的管理人员、专业技术人员担任。董事会成员至少5人，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任。股东会对董事有撤换和罢免权。

2.董事会议：董事会议至少每年召开一次，会议至少有1/2的董事出席方为有效。董事因故不能出席会议时，可书面委托他人出席会议并表决。会议实行一人一票制和少数服从多数的原则。

3.董事会职责：

（1）审定公司的经营计划和投资方案；

（2）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（3）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（4）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（5）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（6）决定公司内部管理机构的设置；

（7）制定公司的基本管理制度；

（8）公司章程规定或者股东会授予的其他职权。

4.董事及股东职责

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）委派职工代表担任董事、监事、董事长；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准监事会的报告；

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）对公司增加或者减少注册资本作出决定；

（8）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决定；

（9）修改公司章程；

（10）公司章程规定的其他职权。

二、监事会及监事职责

1.监事会的构成：监事会由学校或公司委派，董事会选举通过的监事构成，任期三年，任期届满可连选连任。监事会成员不得少于3人。

2.监事会议：监事会议每年至少召开1次，由监事会主席主持，会议至少2/3监事出席方为有效。

3.监事会及监事职责：

（1）检查公司财务；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律，行政法规、公司章程或者董事、高级管理人员提出罢免建议；

（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（4）负责对各部门管理工作情况进行监督、检查、考核；

（5）向股东提出提案，建议召开临时股东大会；

（6）依照《公司法》第一百九十条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（7）公司章程规定的其他职权。